فيها أشخاص من الضفة الغربية: الشرطة الإسرائيلية تكشف عن شبكة تبييض أموال إسرائيلية

مدار نيوز- نابلس – ترجمة محمد أبو علان دراغمة-17-1-2020:  كتبت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: سمح بالنشر، مطلع الأسبوع الماضي اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، ومصلحة الضرائب والجمارك 36 شخصاً، متهمون في تبيض الأموال وفي تهرب الضريبي.

القضية التي حملت اسم “خط الأفق”، يجري التحقيق خلالها في نشاطات منظمة إجرام التي قامت بإصدار فواتير وهمية، بالتزامن مع تهرب ضريبي بمئات ملايين الشواقل، واسترداد ضريبي، ومن ضمن الشبكة متهمون من الضفة الغربية.

وفق تقديرات الشرطة الإسرائيلية، منظومة تبييض الأموال كانت تدار من قبل منظمة الإجرام الخاصة ببني شلومو، والذي اعتقل في الأسبوع الماضي على خلفية قضية أخرى، وتم تمديد توقيفه.

وتابعت يديعوت أحرنوت، بعد عدة شهور من التحقيق السري، الأسبوع الماضي انتقل التحقيق للمرحلة العلنية، في عملية الاعتقال شاركت الشرطة الإسرائيلية، وعناصر من الوحدات الخاصة، وموظفين من مصلحة الضرائب والجمارك، خلال اقتحام منازل المتهمين، تم العثور على أدلة ضد المتهمين، ومركبات فاخرة، وأموال، كما تم التحرز على حسابات بنكية.

كما كشفت الشرطة الإسرائيلية أن الحديث يدور عن مخالفات ضريبة بعدة مئات من ملايين الشواقل، والتي تم الجزء الأكبر منها في محل للصرافة في “نتيفوت”، والذي كان جزء من منظومة تبييض الأموال، وهناك عدد من الفروع التي كانت جزء من المنظومة لتبيض الأموال.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، سُمح  بالنشر أن الشرطة ألقت القبض على شخصية معروفة في العالم السفلي كجزء من حملة واسعة النطاق، حيث تم القبض على المتهم بن شلومو يوم الجمعة الماضي للاشتباه في محاولته تنفيذ عملية اغتيال ضد منافس له في العالم السفلي من خلال إلصاق عبوه لمركبته، والذي أصيب بجروح خفيفة، بعدها حاول الهرب للخارج، إلا أنه اعتقل في المطار.

طاقم الدفاع عن المتهم المركزي في القضية بني شلومو قالوا:

“موكلنا المشتبه به لم يرتكب أية جريمة ولا علاقة له على الإطلاق بالتهم الموجهة له. لم تقدم الشرطة أي دليل على اتهاماتها له، وليس لدينا شك في أن القضية ستنتهي بنبرة صوت ضعيفة” حسب تعبيرهم.

https://www.facebook.com/moh.abuallan

رابط قصير:
https://madar.news/?p=164837